{"id":4283,"date":"2025-06-18T10:42:50","date_gmt":"2025-06-18T07:42:50","guid":{"rendered":"https:\/\/nykitenko-legal.com\/servicios\/asesoramiento-en-materia-de-cumplimiento-y-riesgos-legales\/"},"modified":"2026-09-07T11:49:38","modified_gmt":"2026-09-07T08:49:38","slug":"asesoramiento-en-materia-de-cumplimiento-y-riesgos-legales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nykitenko-legal.com\/es\/servicios\/asesoramiento-en-materia-de-cumplimiento-y-riesgos-legales\/","title":{"rendered":"Cumplimiento Normativo y Asesoramiento sobre Riesgos Legales"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"4283\" class=\"elementor elementor-4283 elementor-729\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5aa9c29a e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5aa9c29a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-14e981a elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-breadcrumbs\" data-id=\"14e981a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"breadcrumbs.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<nav><span class=\"last\">Home<\/span><\/nav>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-57339265 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"57339265\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-67fdc19a elementor-position-inline-start elementor-view-default elementor-mobile-position-block-start elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"67fdc19a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"62\" height=\"60\" viewBox=\"0 0 62 60\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_31_689)\"><path d=\"M12.8893 38.5541L19.5615 44.5908L29.0318 29.9302\" stroke=\"#0A1A2F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M13.9655 10.5263H26.8794C27.4735 10.5263 27.9556 11.0093 27.9556 11.6043V16.9942C27.9556 17.5893 27.4735 18.0722 26.8794 18.0722H13.9655C13.3714 18.0722 12.8893 17.5893 12.8893 16.9942V11.6043C12.8893 11.0093 13.3714 10.5263 13.9655 10.5263Z\" stroke=\"#0A1A2F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\" stroke-linejoin=\"round\"><\/path><path d=\"M27.9549 12.6824H37.6404C38.8241 12.6824 39.7927 13.6526 39.7927 14.8384V56.88C39.7927 58.0658 38.8241 59.0359 37.6404 59.0359H3.20323C2.01945 59.0359 1.0509 58.0658 1.0509 56.88V14.8384C1.0509 13.6526 2.01945 12.6824 3.20323 12.6824H12.8887\" stroke=\"#0A1A2F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\"><\/path><\/g><defs><clipPath id=\"clip0_31_689\"><rect width=\"62\" height=\"60\" fill=\"white\"><\/rect><\/clipPath><\/defs><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tCumplimiento Normativo y Asesoramiento sobre Riesgos Legales para Operaciones Energ\u00e9ticas de Alto Riesgo\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5190b70b e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"5190b70b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-57733d67 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"57733d67\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Nykitenko Legal asesora a empresas de comercio energ\u00e9tico, plataformas tecnol\u00f3gicas, ejecutivos y consejos de administraci\u00f3n sobre cumplimiento regulatorio y riesgo legal en operaciones transfronterizas complejas.<\/p><p>Nuestro trabajo abarca la conducta de mercado bajo REMIT, controles de trading algor\u00edtmico, requisitos AML\/KYC, revisiones bancarias, precios de transferencia, IVA transfronterizo y reporting regulatorio. Evaluamos c\u00f3mo surge la exposici\u00f3n legal dentro de los procesos reales de trading, las estructuras de transacci\u00f3n, las comunicaciones internas y los sistemas automatizados.<\/p><p>Los marcos corporativos est\u00e1ndar de cumplimiento suelen ser insuficientes para empresas energ\u00e9ticas que operan en m\u00faltiples mercados. Estas compa\u00f1\u00edas afrontan supervisi\u00f3n sectorial espec\u00edfica, reg\u00edmenes regulatorios superpuestos y riesgos que pueden afectar al acceso al mercado, las relaciones bancarias y la responsabilidad de los directivos. Dise\u00f1amos controles pr\u00e1cticos de cumplimiento en torno al modelo operativo del cliente y las obligaciones regulatorias aplicables.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-22090edc elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"22090edc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6NDMyMywidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Reservar una Consulta<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-147aacf8 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"147aacf8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;motion_fx_motion_fx_scrolling&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;motion_fx_devices&quot;:[&quot;desktop&quot;,&quot;tablet&quot;,&quot;mobile&quot;]}\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5ede125d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5ede125d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-307e7256 e-flex e-con-boxed e-con e-child\" data-id=\"307e7256\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-45f76af e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"45f76af\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-433f1322 e-flex e-con-boxed e-con e-child\" data-id=\"433f1322\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-131da036 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"131da036\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Cu\u00e1ndo el Riesgo de Cumplimiento Energ\u00e9tico se Convierte en un Problema Cr\u00edtico para el Negocio<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4d97f80c elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"4d97f80c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62702fb2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"62702fb2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Los riesgos de cumplimiento en el comercio energ\u00e9tico rara vez permanecen confinados al departamento jur\u00eddico. Una alerta regulatoria, una auditor\u00eda fiscal o una revisi\u00f3n bancaria pueden interrumpir la actividad de trading, restringir el acceso a servicios de compensaci\u00f3n y exponer a la alta direcci\u00f3n a responsabilidad personal.<\/p><p>Nykitenko Legal apoya a consejos de administraci\u00f3n, altos ejecutivos, entidades de trading transfronterizo y empresas tecnol\u00f3gicas del sector energ\u00e9tico cuando la exposici\u00f3n regulatoria est\u00e1 directamente conectada con las operaciones de trading, los sistemas automatizados y las estructuras de transacci\u00f3n multijurisdiccionales.<\/p><p>Puede necesitar asesoramiento en cumplimiento y riesgos legales cuando:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5b097cf0 e-con-full e-grid e-con e-child\" data-id=\"5b097cf0\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e193da8 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"2e193da8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5331e555 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"5331e555\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"38\" height=\"36\" viewBox=\"0 0 38 36\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_31_618)\"><path d=\"M7.7467 23.1326L11.7569 26.7546L17.4486 17.9583\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M8.3935 6.31592H16.155C16.5121 6.31592 16.8018 6.60569 16.8018 6.96272V10.1967C16.8018 10.5537 16.5121 10.8435 16.155 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mercado.\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3530ed1a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3530ed1a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Las \u00f3rdenes, transacciones o patrones automatizados de trading plantean dudas conforme a <a class=\"decorated-link\" href=\"https:\/\/nykitenko-legal.com\/services\/commodity-trading-derivatives-compliance\/\">REMIT y las normas aplicables de conducta de mercado<\/a>, incluidos posibles wash trades o acaparamiento de capacidad.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1ce9de99 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1ce9de99\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-447807a3 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data-id=\"28e9e285\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tSus <a class=\"decorated-link\" href=\"https:\/\/nykitenko-legal.com\/es\/servicios\/derecho-tributario-y-estructuracion-internacional\/\">acuerdos de precios de transferencia<\/a>, operaciones energ\u00e9ticas intragrupo o tratamiento del IVA transfronterizo requieren revisi\u00f3n jur\u00eddica y una posici\u00f3n de cumplimiento defendible.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-22c9ebbd e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"22c9ebbd\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-67958170 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"67958170\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"38\" height=\"36\" viewBox=\"0 0 38 36\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_31_618)\"><path d=\"M7.7467 23.1326L11.7569 26.7546L17.4486 17.9583\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M8.3935 6.31592H16.155C16.5121 6.31592 16.8018 6.60569 16.8018 6.96272V10.1967C16.8018 10.5537 16.5121 10.8435 16.155 10.8435H8.3935C8.03647 10.8435 7.7467 10.5537 7.7467 10.1967V6.96272C7.7467 6.60569 8.03647 6.31592 8.3935 6.31592Z\" stroke=\"white\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\" stroke-linejoin=\"round\"><\/path><path d=\"M16.8014 7.60962H22.6225C23.334 7.60962 23.9161 8.19175 23.9161 8.90322V34.1282C23.9161 34.8396 23.334 35.4217 22.6225 35.4217H1.92518C1.21371 35.4217 0.631592 34.8396 0.631592 34.1282V8.90322C0.631592 8.19175 1.21371 7.60962 1.92518 7.60962H7.74633\" stroke=\"white\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\"><\/path><\/g><defs><clipPath id=\"clip0_31_618\"><rect width=\"37.2632\" height=\"36\" fill=\"white\"><\/rect><\/clipPath><\/defs><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tUn banco corresponsal o una entidad de compensaci\u00f3n amenaza con restringir servicios.\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f5f4289 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6f5f4289\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tLa entidad solicita documentaci\u00f3n adicional AML\/KYC, medidas correctivas o una opini\u00f3n jur\u00eddica independiente antes de mantener el acceso a cuentas, infraestructuras de compensaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c616b6 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1c616b6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e751394 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e751394\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Servicios de Cumplimiento y Riesgo Legal para Empresas de Comercio Energ\u00e9tico<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f894e0d elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"f894e0d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6dd641c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6dd641c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Nykitenko Legal convierte obligaciones regulatorias complejas en controles pr\u00e1cticos aplicables al trading, finanzas, cumplimiento y toma de decisiones ejecutiva. Cada encargo se adapta al modelo operativo del cliente, sus jurisdicciones, flujos de transacciones y exposici\u00f3n ante reguladores, autoridades fiscales, bancos y entidades de compensaci\u00f3n.<\/p><p>Nuestro trabajo puede incluir revisiones preventivas de cumplimiento, correcci\u00f3n de debilidades identificadas y preparaci\u00f3n para el escrutinio regulatorio, bancario o de inversores.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0f70c4f elementor-widget elementor-widget-n-accordion\" data-id=\"0f70c4f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;default_state&quot;:&quot;expanded&quot;,&quot;max_items_expended&quot;:&quot;one&quot;,&quot;n_accordion_animation_duration&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;ms&quot;,&quot;size&quot;:400,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"nested-accordion.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"e-n-accordion\" aria-label=\"Accordion. Open links with Enter or Space, close with Escape, and navigate with Arrow Keys\">\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-1610\" class=\"e-n-accordion-item\" open>\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"1\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"true\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-1610\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> Auditor\u00edas REMIT y de Conducta de Mercado <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-right\"><\/i><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1610\" class=\"elementor-element elementor-element-8057cb8 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"8057cb8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1610\" class=\"elementor-element elementor-element-f83327a e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"f83327a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-455ae3e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"455ae3e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Revisamos registros de trading, datos de \u00f3rdenes y transacciones, comunicaciones internas, procedimientos de supervisi\u00f3n y l\u00f3gica de trading algor\u00edtmico para identificar conductas que puedan atraer escrutinio conforme a REMIT.<\/p><p>La auditor\u00eda eval\u00faa si los patrones de trading podr\u00edan interpretarse como wash trading, acaparamiento de capacidad u otras conductas potencialmente manipuladoras. Documentamos los hallazgos, identificamos deficiencias de control y proponemos medidas jur\u00eddicas y operativas concretas para reducir la exposici\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-1611\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"2\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-1611\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> Marcos Corporativos AML\/KYC <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-right\"><\/i><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1611\" class=\"elementor-element elementor-element-7035eb9 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"7035eb9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1611\" class=\"elementor-element elementor-element-348f2ff e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"348f2ff\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5a0f6ac elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5a0f6ac\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Dise\u00f1amos y actualizamos pol\u00edticas AML\/KYC para empresas de comercio energ\u00e9tico que operan en m\u00faltiples jurisdicciones y mantienen diversas relaciones bancarias.<\/p><p>El trabajo puede abarcar due diligence de clientes y contrapartes, comprobaciones de titularidad real, screening de sanciones, monitorizaci\u00f3n de transacciones, procedimientos internos de escalado y conservaci\u00f3n de registros. Los entregables pueden incluir manuales internos de cumplimiento, procedimientos basados en riesgo y documentaci\u00f3n preparada para revisi\u00f3n por bancos, auditores o autoridades competentes.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-1612\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"3\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-1612\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> Matrices Din\u00e1micas de Riesgo Legal <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-right\"><\/i><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1612\" class=\"elementor-element elementor-element-1edd224 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1edd224\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1612\" class=\"elementor-element elementor-element-2425f42 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"2425f42\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-299efd4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"299efd4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Mapeamos la exposici\u00f3n regulatoria y legal a trav\u00e9s de las operaciones de trading, la estructura corporativa, las jurisdicciones y los canales internos de responsabilidad del cliente.<\/p><p>Cada riesgo se eval\u00faa seg\u00fan su fundamento jur\u00eddico, probabilidad, impacto operativo potencial y medidas de mitigaci\u00f3n disponibles. La matriz resultante ofrece a consejos, ejecutivos y equipos de cumplimiento una visi\u00f3n estructurada de los riesgos prioritarios, los responsables de decisi\u00f3n y las acciones correctivas necesarias.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-1613\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"4\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-1613\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> Marcos ESG, de Emisiones y de Reporte de Carbono <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-right\"><\/i><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1613\" class=\"elementor-element elementor-element-1b729d8 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1b729d8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1613\" class=\"elementor-element elementor-element-b4f50c6 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"b4f50c6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-47d0f68 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"47d0f68\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Revisamos los controles jur\u00eddicos que respaldan las divulgaciones de sostenibilidad, los datos de emisiones, la actividad en mercados de carbono y los registros comerciales relacionados.<\/p><p>Nuestro trabajo se centra en la exactitud, trazabilidad y gobernanza interna de datos que pueden ser revisados por reguladores, auditores, entidades financieras o contrapartes comerciales. Ayudamos a establecer procedimientos de reporting y pistas de auditor\u00eda alineados con los reg\u00edmenes espec\u00edficos de la UE y nacionales aplicables a las actividades del cliente.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-54290f6c e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"54290f6c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-79e77868 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"79e77868\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-59cd561e e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"59cd561e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3f16129 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"3f16129\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6582e1f0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6582e1f0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Por Qu\u00e9 las Empresas Energ\u00e9ticas Eligen Nykitenko Legal para Cumplimiento y Riesgo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7e3098fa elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"7e3098fa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5a2a6daf elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5a2a6daf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El cumplimiento en el sector energ\u00e9tico requiere asesoramiento jur\u00eddico que refleje c\u00f3mo interact\u00faan en la pr\u00e1ctica las operaciones de trading, los sistemas automatizados, las relaciones bancarias y las obligaciones regulatorias. <a href=\"https:\/\/nykitenko-legal.com\/es\/acerca-de\/\">Nykitenko Legal<\/a> ofrece apoyo focalizado dise\u00f1ado en torno a los mercados, flujos de transacciones y riesgos operativos inmediatos del cliente.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-583cb545 e-con-full e-grid e-con e-child\" data-id=\"583cb545\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2eda1dc8 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"2eda1dc8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-27aeddf7 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"27aeddf7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"13\" height=\"13\" viewBox=\"0 0 13 13\" fill=\"none\"><path d=\"M1.17725 7.41824L5.41029 11.2416L11.4184 1.9563\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tExperiencia Regulatoria en Mercados Energ\u00e9ticos\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tEvaluamos cuestiones de cumplimiento dentro del contexto espec\u00edfico del comercio de energ\u00eda y materias primas, incluida la conducta de mercado bajo REMIT, el trading algor\u00edtmico, las transacciones transfronterizas y los mercados regulados de carbono.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c9b511c e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"c9b511c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6a3ab47f elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"6a3ab47f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"13\" height=\"13\" viewBox=\"0 0 13 13\" fill=\"none\"><path d=\"M1.17725 7.41824L5.41029 11.2416L11.4184 1.9563\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tCoordinaci\u00f3n de Riesgos Transfronterizos\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tIdentificamos c\u00f3mo se superponen entre jurisdicciones las obligaciones regulatorias, fiscales, AML\/KYC y de reporting. Esto permite a los clientes abordar riesgos conectados mediante un \u00fanico marco jur\u00eddico coordinado, en lugar de pol\u00edticas aisladas.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7115522a e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"7115522a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-650491c5 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"650491c5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"13\" height=\"13\" viewBox=\"0 0 13 13\" fill=\"none\"><path d=\"M1.17725 7.41824L5.41029 11.2416L11.4184 1.9563\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tApoyo en Respuestas Regulatorias y Bancarias\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tCuando la actividad de trading, las cuentas o las relaciones de compensaci\u00f3n est\u00e1n bajo revisi\u00f3n, ayudamos a reconstruir registros de transacciones, evaluar las preocupaciones identificadas y preparar respuestas jur\u00eddicamente fundamentadas para bancos, auditores y autoridades competentes.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed335bf e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"ed335bf\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-76107b63 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"76107b63\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"13\" height=\"13\" viewBox=\"0 0 13 13\" fill=\"none\"><path d=\"M1.17725 7.41824L5.41029 11.2416L11.4184 1.9563\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tGesti\u00f3n de Riesgos con Enfoque Comercial\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tLas medidas de cumplimiento deben proteger el negocio sin restringir innecesariamente la actividad comercial leg\u00edtima. Priorizamos controles que reducen la exposici\u00f3n legal preservando al mismo tiempo la continuidad operativa y el acceso a mercados, banca e infraestructura de liquidaci\u00f3n.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25211753 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"25211753\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5bc81bf7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5bc81bf7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Tanto si se prepara para una salida a bolsa, se expande a nuevos mercados o estabiliza la gobernanza tras un r\u00e1pido crecimiento, nuestros servicios jur\u00eddicos de cumplimiento respaldan sus objetivos sin comprometer su protecci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62535ed e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"62535ed\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6139572 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6139572\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Caso Pr\u00e1ctico: Respuesta a una Posible Investigaci\u00f3n por Abuso de Mercado<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8f23d97 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"8f23d97\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-979fa3d elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"979fa3d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"37\" height=\"37\" viewBox=\"0 0 37 37\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_16_782)\"><mask id=\"mask0_16_782\" style=\"mask-type:luminance\" maskUnits=\"userSpaceOnUse\" x=\"0\" y=\"0\" width=\"37\" height=\"37\"><path d=\"M37 0.874023H0V36.874H37V0.874023Z\" fill=\"white\"><\/path><\/mask><g mask=\"url(#mask0_16_782)\"><path d=\"M27.4737 15.1377H1.79436C1.15004 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Preparamos un memorando estructurado de cumplimiento legal que explicaba la justificaci\u00f3n comercial y los controles de cumplimiento detr\u00e1s de las transacciones, abordaba las preocupaciones de la entidad y proporcionaba un paquete de remediaci\u00f3n focalizado para la revisi\u00f3n interna.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-519021a elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"519021a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"37\" height=\"37\" viewBox=\"0 0 37 37\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_16_782)\"><mask id=\"mask0_16_782\" style=\"mask-type:luminance\" maskUnits=\"userSpaceOnUse\" x=\"0\" y=\"0\" width=\"37\" height=\"37\"><path d=\"M37 0.874023H0V36.874H37V0.874023Z\" fill=\"white\"><\/path><\/mask><g mask=\"url(#mask0_16_782)\"><path d=\"M27.4737 15.1377H1.79436C1.15004 15.1377 0.627121 15.6643 0.627121 16.3132V35.1219C0.627121 35.7708 1.15004 36.2975 1.79436 36.2975H27.4737C28.118 36.2975 28.6409 35.7708 28.6409 35.1219V16.3132C28.6409 15.6643 28.118 15.1377 27.4737 15.1377Z\" stroke=\"#17140F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M0.627121 25.1296C0.627121 25.7785 1.15004 26.3052 1.79436 26.3052H27.4737C28.118 26.3052 28.6409 25.7785 28.6409 25.1296M18.7194 14.5497V12.7864C18.7194 12.1375 18.1964 11.6108 17.5521 11.6108H11.7159C11.0716 11.6108 10.5487 12.1375 10.5487 12.7864V14.5497\" stroke=\"#17140F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M14.6356 22.1904C14.326 22.1904 14.0291 22.3143 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trading activo y evitar posibles p\u00e9rdidas por incumplimiento de mercado superiores a <b>550.000 \u20ac<\/b>.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3e14290 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"3e14290\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;motion_fx_motion_fx_scrolling&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;motion_fx_devices&quot;:[&quot;desktop&quot;,&quot;tablet&quot;,&quot;mobile&quot;]}\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-82a5d76 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"82a5d76\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63e403ac e-flex e-con-boxed e-con e-child\" data-id=\"63e403ac\" 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class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Preguntas Frecuentes sobre Cumplimiento y Asesoramiento de Riesgo Legal<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e42778f elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"e42778f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-afa36f6 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"afa36f6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1bde22b9 elementor-widget elementor-widget-n-accordion\" data-id=\"1bde22b9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;default_state&quot;:&quot;expanded&quot;,&quot;max_items_expended&quot;:&quot;one&quot;,&quot;n_accordion_animation_duration&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;ms&quot;,&quot;size&quot;:400,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"nested-accordion.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"e-n-accordion\" aria-label=\"Accordion. Open links with Enter or Space, close with Escape, and navigate with Arrow Keys\">\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4670\" class=\"e-n-accordion-item\" open>\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"1\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"true\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4670\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfSe aplica REMIT a empresas de comercio energ\u00e9tico establecidas fuera de la UE? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4670\" class=\"elementor-element elementor-element-5797de0d e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"5797de0d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-18978b42 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"18978b42\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tS\u00ed. Una empresa no perteneciente a la UE puede quedar sujeta a REMIT cuando realiza transacciones reportables en los mercados mayoristas de electricidad, gas o GNL de la UE. Los participantes de mercado pertinentes deben registrarse ante la autoridad reguladora nacional competente. Bajo el marco REMIT revisado, los participantes de terceros pa\u00edses tambi\u00e9n deben designar un representante en la UE.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4671\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"2\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4671\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfEl uso de trading algor\u00edtmico exige notificaci\u00f3n conforme a REMIT? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4671\" class=\"elementor-element elementor-element-15a9772f e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"15a9772f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5ced072e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5ced072e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Los participantes del mercado que utilizan trading algor\u00edtmico, as\u00ed como determinadas entidades que proporcionan acceso electr\u00f3nico directo, est\u00e1n sujetos a requisitos de notificaci\u00f3n conforme al art\u00edculo 5a del marco REMIT revisado. Las notificaciones deben realizarse a ACER y a la autoridad reguladora nacional correspondiente. Las empresas tambi\u00e9n deben mantener procedimientos documentados de gobernanza, pruebas, monitorizaci\u00f3n y escalado que cubran el comportamiento de sus sistemas automatizados de trading.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4672\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"3\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4672\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfUna alerta de vigilancia de mercado significa que se ha infringido REMIT? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4672\" class=\"elementor-element elementor-element-7c2b92c2 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"7c2b92c2\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-604a9530 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"604a9530\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Una alerta de vigilancia indica que las \u00f3rdenes, transacciones o patrones de trading requieren una revisi\u00f3n adicional. No constituye, por s\u00ed sola, una constataci\u00f3n definitiva de manipulaci\u00f3n del mercado.<\/p><p>La empresa debe conservar los datos de \u00f3rdenes, registros de transacciones, comunicaciones, versiones de algoritmos y pruebas de la justificaci\u00f3n comercial de la actividad. Una revisi\u00f3n jur\u00eddica puede determinar si el patr\u00f3n es defendible, si los controles internos funcionaron correctamente y si es necesaria una medida correctiva o comunicaci\u00f3n regulatoria. REMIT revisado otorga a ACER facultades de investigaci\u00f3n en casos transfronterizos relacionados con manipulaci\u00f3n de mercado, uso de informaci\u00f3n privilegiada y obligaciones de divulgaci\u00f3n y reporting.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4673\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"4\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4673\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfPueden los directores o traders asumir responsabilidad personal por infracciones de REMIT? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4673\" class=\"elementor-element elementor-element-3e1e875d e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"3e1e875d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-30c5dbcc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"30c5dbcc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Potencialmente, s\u00ed. REMIT se aplica tanto a personas jur\u00eddicas como f\u00edsicas en las circunstancias pertinentes. Las personas f\u00edsicas involucradas en decisiones de trading pueden afrontar exposici\u00f3n individual, especialmente en casos de manipulaci\u00f3n de mercado o uso de informaci\u00f3n privilegiada.<\/p><p>El marco revisado exige a los Estados miembros establecer sanciones administrativas m\u00e1ximas sustanciales para personas f\u00edsicas, aunque el procedimiento exacto de aplicaci\u00f3n y la sanci\u00f3n impuesta dependen de la legislaci\u00f3n nacional aplicable y de los hechos del caso.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4674\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"5\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4674\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfPuede una opini\u00f3n jur\u00eddica independiente evitar que un banco suspenda los servicios de compensaci\u00f3n? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4674\" class=\"elementor-element elementor-element-9039043 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"9039043\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-75c1b3f5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"75c1b3f5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" data-start=\"88\" data-end=\"266\">Una opini\u00f3n jur\u00eddica no puede obligar a un banco o entidad de compensaci\u00f3n a mantener o restablecer sus servicios. La entidad conserva la responsabilidad sobre sus propias decisiones AML\/CFT y basadas en riesgo.<\/p>\n<p data-start=\"268\" data-end=\"704\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sin embargo, una evaluaci\u00f3n jur\u00eddica estructurada puede abordar las preocupaciones concretas que motivan la revisi\u00f3n, explicar los <a href=\"https:\/\/nykitenko-legal.com\/es\/servicios\/asesoramiento-juridico-para-el-arbitraje-energetico\/\">flujos de transacciones transfronterizas y la justificaci\u00f3n comercial del cliente<\/a>, identificar los controles de titularidad real y contrapartes y presentar medidas de remediaci\u00f3n espec\u00edficas. Esto puede proporcionar a la entidad una base documentada para reevaluar la relaci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4675\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"6\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4675\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfC\u00f3mo afectar\u00e1 el nuevo paquete AML de la UE a las empresas de comercio energ\u00e9tico? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4675\" class=\"elementor-element elementor-element-71d4517 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"71d4517\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b67dd09 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b67dd09\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El paquete AML de la UE de 2024 incluye el Reglamento AML directamente aplicable, la AMLD VI y la creaci\u00f3n de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, AMLA. El nuevo marco principal para el sector privado se aplicar\u00e1 a partir de 2027.<\/p><p>Una empresa de comercio energ\u00e9tico puede no calificarse autom\u00e1ticamente como entidad obligada en todas las partes del marco AML. Sus bancos, proveedores de pagos y otras contrapartes financieras seguir\u00e1n evaluando la titularidad real, las jurisdicciones, la exposici\u00f3n a sanciones, las contrapartes y los patrones de transacci\u00f3n al decidir si prestan servicios. Las empresas deben revisar su documentaci\u00f3n y controles internos antes de que el nuevo marco sea plenamente aplicable.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4676\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"7\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4676\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfCu\u00e1ndo deben revisarse los acuerdos de IVA transfronterizo y precios de transferencia? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4676\" class=\"elementor-element elementor-element-1a9a461 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1a9a461\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8d0fb9b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8d0fb9b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Es aconsejable revisar estos acuerdos cuando la empresa modifica rutas de trading, introduce nuevas entidades del grupo, reestructura contratos intragrupo o comienza a operar en jurisdicciones adicionales. La documentaci\u00f3n de las transacciones debe respaldar el m\u00e9todo de fijaci\u00f3n de precios, la asignaci\u00f3n contractual de funciones y riesgos, el tratamiento del IVA y el flujo comercial real.<\/p><p>El paquete de IVA en la Era Digital de la UE fue adoptado en marzo de 2025 e introducir\u00e1 progresivamente requisitos de reporting digital y facturaci\u00f3n electr\u00f3nica para transacciones B2B transfronterizas. Las principales normas europeas de reporting digital transfronterizo est\u00e1n previstas para julio de 2030, pero las empresas ya deber\u00edan evaluar si sus sistemas de datos y facturaci\u00f3n pueden cumplir los futuros requisitos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4677\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"8\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4677\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfEst\u00e1n todas las empresas energ\u00e9ticas sujetas a los requisitos de reporting de sostenibilidad de la UE? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4677\" class=\"elementor-element elementor-element-5d7ccdf e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"5d7ccdf\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f0cd220 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f0cd220\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>No. Las obligaciones aplicables dependen del tama\u00f1o de la empresa, su condici\u00f3n de cotizada, estructura corporativa, actividades y jurisdicci\u00f3n. El alcance y los requisitos detallados de reporting bajo la CSRD y las Normas Europeas de Informaci\u00f3n sobre Sostenibilidad tambi\u00e9n han sido revisados y simplificados mediante el proceso \u00d3mnibus de sostenibilidad de la UE.<\/p><p>Por ello, cada empresa debe realizar una evaluaci\u00f3n espec\u00edfica del alcance en lugar de asumir que el mismo marco de reporting se aplica a todos los operadores energ\u00e9ticos. Incluso cuando no sea obligatorio el reporting completo bajo la CSRD, unos registros fiables de emisiones, sostenibilidad y mercados de carbono pueden seguir siendo relevantes para auditor\u00edas, financiaci\u00f3n y due diligence de contrapartes.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-58f64dce e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"58f64dce\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-229a1ecc e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"229a1ecc\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6864f20c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6864f20c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Proteja las Operaciones de Trading Antes de que Escale el Riesgo de Cumplimiento<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6303875e elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"6303875e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-737c1742 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"737c1742\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Las preocupaciones regulatorias en el comercio energ\u00e9tico pueden convertirse r\u00e1pidamente en restricciones de cuentas, interrupciones de compensaci\u00f3n, investigaciones o exposici\u00f3n personal para la alta direcci\u00f3n. Una revisi\u00f3n jur\u00eddica temprana ayuda a identificar debilidades antes de que afecten al acceso al mercado, las relaciones bancarias o las transacciones en curso.<\/p><p>Nykitenko Legal eval\u00faa los controles jur\u00eddicos y operativos que sustentan su actividad de trading, sistemas automatizados, estructuras transfronterizas y documentaci\u00f3n de cumplimiento. Proporcionamos recomendaciones focalizadas, medidas de remediaci\u00f3n y materiales jur\u00eddicamente fundamentados para consejos de administraci\u00f3n, reguladores, auditores y entidades financieras.<\/p><p>Reserve una consulta para evaluar su exposici\u00f3n actual de cumplimiento y determinar las medidas necesarias para proteger sus operaciones.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Home Cumplimiento Normativo y Asesoramiento sobre Riesgos Legales para Operaciones Energ\u00e9ticas de Alto Riesgo Nykitenko Legal asesora a empresas de comercio energ\u00e9tico, plataformas tecnol\u00f3gicas, ejecutivos y consejos de administraci\u00f3n sobre cumplimiento regulatorio y riesgo legal en operaciones transfronterizas complejas. 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