{"id":5832,"date":"2026-07-17T15:55:10","date_gmt":"2026-07-17T12:55:10","guid":{"rendered":"https:\/\/nykitenko-legal.com\/servicios\/asesoramiento-sobre-cumplimiento-de-sanciones-y-riesgo-geopolitico\/"},"modified":"2026-09-07T15:06:25","modified_gmt":"2026-09-07T12:06:25","slug":"asesoramiento-sobre-cumplimiento-de-sanciones-y-riesgo-geopolitico","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nykitenko-legal.com\/es\/servicios\/asesoramiento-sobre-cumplimiento-de-sanciones-y-riesgo-geopolitico\/","title":{"rendered":"Asesoramiento sobre Cumplimiento de Sanciones y Riesgo Geopol\u00edtico"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"5832\" class=\"elementor elementor-5832 elementor-5295\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-30442642 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"30442642\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5afa1188 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-breadcrumbs\" data-id=\"5afa1188\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"breadcrumbs.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<nav aria-label=\"breadcrumbs\" class=\"rank-math-breadcrumb\"><p><span class=\"last\">Home<\/span><\/p><\/nav>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7478ea84 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"7478ea84\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4a047b36 elementor-position-inline-start elementor-view-default elementor-mobile-position-block-start elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"4a047b36\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"62\" height=\"60\" viewBox=\"0 0 62 60\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_31_689)\"><path d=\"M12.8893 38.5541L19.5615 44.5908L29.0318 29.9302\" stroke=\"#0A1A2F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M13.9655 10.5263H26.8794C27.4735 10.5263 27.9556 11.0093 27.9556 11.6043V16.9942C27.9556 17.5893 27.4735 18.0722 26.8794 18.0722H13.9655C13.3714 18.0722 12.8893 17.5893 12.8893 16.9942V11.6043C12.8893 11.0093 13.3714 10.5263 13.9655 10.5263Z\" stroke=\"#0A1A2F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\" stroke-linejoin=\"round\"><\/path><path d=\"M27.9549 12.6824H37.6404C38.8241 12.6824 39.7927 13.6526 39.7927 14.8384V56.88C39.7927 58.0658 38.8241 59.0359 37.6404 59.0359H3.20323C2.01945 59.0359 1.0509 58.0658 1.0509 56.88V14.8384C1.0509 13.6526 2.01945 12.6824 3.20323 12.6824H12.8887\" stroke=\"#0A1A2F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\"><\/path><\/g><defs><clipPath id=\"clip0_31_689\"><rect width=\"62\" height=\"60\" fill=\"white\"><\/rect><\/clipPath><\/defs><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tAsesoramiento sobre Cumplimiento de Sanciones y Riesgo Geopol\u00edtico para el Comercio de Energ\u00eda\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-214b8246 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"214b8246\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1d145acd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1d145acd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Nykitenko Legal asesora a proveedores de energ\u00eda, empresas de trading de commodities, plataformas financieras y mesas globales de abastecimiento sobre exposici\u00f3n a sanciones en transacciones transfronterizas complejas.<\/p><p>Evaluamos contrapartes, estructuras de titularidad real y control, buques, cadenas log\u00edsticas, rutas de pago y contratos de suministro vigentes conforme a los reg\u00edmenes de sanciones aplicables de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos. Nuestro apoyo ayuda a los clientes a responder a pagos bloqueados, cambios regulatorios repentinos y acontecimientos geopol\u00edticos antes de que interrumpan el movimiento de cargamentos, el acceso bancario o el cumplimiento contractual.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-19654baa elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"19654baa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6NDMyMywidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Reservar una Consulta<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-29bf45c2 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"29bf45c2\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;motion_fx_motion_fx_scrolling&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;motion_fx_devices&quot;:[&quot;desktop&quot;,&quot;tablet&quot;,&quot;mobile&quot;]}\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-11bc6b6c e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"11bc6b6c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-655d7ef8 e-flex e-con-boxed e-con e-child\" data-id=\"655d7ef8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-45ac663e e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"45ac663e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-76e4ff59 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"76e4ff59\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-531455b3 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"531455b3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Cu\u00e1ndo la Exposici\u00f3n a Sanciones Amenaza el Comercio de Energ\u00eda y los Flujos de Pago<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-68f1c82d elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"68f1c82d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-39fed3a7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"39fed3a7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El riesgo de sanciones puede surgir en cualquier punto de una transacci\u00f3n energ\u00e9tica, incluidos el abastecimiento, la contrataci\u00f3n, el transporte mar\u00edtimo, la financiaci\u00f3n, el procesamiento de pagos y la entrega final. Una contraparte puede parecer conforme en una revisi\u00f3n inicial mientras que v\u00ednculos de propiedad, relaciones de control, actividad de un buque o un intermediario en la cadena de pagos generan exposici\u00f3n bajo restricciones de la UE, el Reino Unido o Estados Unidos.<\/p><p>Nykitenko Legal apoya a proveedores mayoristas de energ\u00eda y combustibles, operadores mar\u00edtimos y de oleoductos y gasoductos, bancos de compensaci\u00f3n de commodities, plataformas fintech y mesas globales de abastecimiento que gestionan transacciones en jurisdicciones sensibles y redes societarias complejas.<\/p><p>Necesita este servicio si:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6dc8bdb2 e-con-full e-grid e-con e-child\" data-id=\"6dc8bdb2\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-221e082e e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"221e082e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6a8c29f4 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"6a8c29f4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"38\" height=\"36\" viewBox=\"0 0 38 36\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_31_618)\"><path d=\"M7.7467 23.1326L11.7569 26.7546L17.4486 17.9583\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M8.3935 6.31592H16.155C16.5121 6.31592 16.8018 6.60569 16.8018 6.96272V10.1967C16.8018 10.5537 16.5121 10.8435 16.155 10.8435H8.3935C8.03647 10.8435 7.7467 10.5537 7.7467 10.1967V6.96272C7.7467 6.60569 8.03647 6.31592 8.3935 6.31592Z\" stroke=\"white\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\" stroke-linejoin=\"round\"><\/path><path d=\"M16.8014 7.60962H22.6225C23.334 7.60962 23.9161 8.19175 23.9161 8.90322V34.1282C23.9161 34.8396 23.334 35.4217 22.6225 35.4217H1.92518C1.21371 35.4217 0.631592 34.8396 0.631592 34.1282V8.90322C0.631592 8.19175 1.21371 7.60962 1.92518 7.60962H7.74633\" stroke=\"white\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\"><\/path><\/g><defs><clipPath id=\"clip0_31_618\"><rect width=\"37.2632\" height=\"36\" fill=\"white\"><\/rect><\/clipPath><\/defs><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tUna actualizaci\u00f3n de sanciones afecta contratos de suministro vigentes o movimientos de cargamento previstos. Nuevas restricciones de la UE, el Reino Unido o Estados Unidos pueden cambiar si una contraparte, un buque, un banco, un producto, una ruta o una estructura de transacci\u00f3n siguen siendo jur\u00eddicamente admisibles y comercialmente viables.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ccba22 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"ccba22\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-77b9525 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"77b9525\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"38\" height=\"36\" viewBox=\"0 0 38 36\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_31_618)\"><path d=\"M7.7467 23.1326L11.7569 26.7546L17.4486 17.9583\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M8.3935 6.31592H16.155C16.5121 6.31592 16.8018 6.60569 16.8018 6.96272V10.1967C16.8018 10.5537 16.5121 10.8435 16.155 10.8435H8.3935C8.03647 10.8435 7.7467 10.5537 7.7467 10.1967V6.96272C7.7467 6.60569 8.03647 6.31592 8.3935 6.31592Z\" stroke=\"white\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\" stroke-linejoin=\"round\"><\/path><path d=\"M16.8014 7.60962H22.6225C23.334 7.60962 23.9161 8.19175 23.9161 8.90322V34.1282C23.9161 34.8396 23.334 35.4217 22.6225 35.4217H1.92518C1.21371 35.4217 0.631592 34.8396 0.631592 34.1282V8.90322C0.631592 8.19175 1.21371 7.60962 1.92518 7.60962H7.74633\" stroke=\"white\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\"><\/path><\/g><defs><clipPath id=\"clip0_31_618\"><rect width=\"37.2632\" height=\"36\" fill=\"white\"><\/rect><\/clipPath><\/defs><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tUn banco bloquea o retrasa un pago energ\u00e9tico de alto valor. La revisi\u00f3n de cumplimiento identifica a un accionista, titular real, intermediario, proveedor log\u00edstico o patr\u00f3n de transacci\u00f3n que requiere una evaluaci\u00f3n adicional de propiedad, control y exposici\u00f3n a sanciones.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3019998f e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"3019998f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1ba3512e elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"1ba3512e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"38\" height=\"36\" viewBox=\"0 0 38 36\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_31_618)\"><path d=\"M7.7467 23.1326L11.7569 26.7546L17.4486 17.9583\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M8.3935 6.31592H16.155C16.5121 6.31592 16.8018 6.60569 16.8018 6.96272V10.1967C16.8018 10.5537 16.5121 10.8435 16.155 10.8435H8.3935C8.03647 10.8435 7.7467 10.5537 7.7467 10.1967V6.96272C7.7467 6.60569 8.03647 6.31592 8.3935 6.31592Z\" stroke=\"white\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\" stroke-linejoin=\"round\"><\/path><path d=\"M16.8014 7.60962H22.6225C23.334 7.60962 23.9161 8.19175 23.9161 8.90322V34.1282C23.9161 34.8396 23.334 35.4217 22.6225 35.4217H1.92518C1.21371 35.4217 0.631592 34.8396 0.631592 34.1282V8.90322C0.631592 8.19175 1.21371 7.60962 1.92518 7.60962H7.74633\" stroke=\"white\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"square\"><\/path><\/g><defs><clipPath id=\"clip0_31_618\"><rect width=\"37.2632\" height=\"36\" fill=\"white\"><\/rect><\/clipPath><\/defs><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tEst\u00e1 abasteci\u00e9ndose de productos energ\u00e9ticos mediante estructuras transfronterizas complejas. Redes societarias multinivel, entidades offshore, intermediarios o jurisdicciones sensibles dificultan identificar a todas las partes relevantes y determinar si la transacci\u00f3n propuesta cumple las sanciones y restricciones comerciales aplicables.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-58419289 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"58419289\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-22759a63 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"22759a63\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Servicios de Cumplimiento de Sanciones y Riesgo Geopol\u00edtico para Transacciones Energ\u00e9ticas<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-61757671 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"61757671\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-635fae9c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"635fae9c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Nykitenko Legal presta apoyo jur\u00eddico espec\u00edfico para transacciones a empresas energ\u00e9ticas que operan en cadenas de suministro complejas, jurisdicciones sensibles y reg\u00edmenes de sanciones que cambian r\u00e1pidamente.<\/p><p>Evaluamos las partes, activos, rutas y estructuras de pago de cada transacci\u00f3n, identificamos la exposici\u00f3n jur\u00eddica y operativa y preparamos medidas pr\u00e1cticas para equipos de abastecimiento, direcci\u00f3n, bancos y departamentos de cumplimiento.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-43993413 elementor-widget elementor-widget-n-accordion\" data-id=\"43993413\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;default_state&quot;:&quot;expanded&quot;,&quot;max_items_expended&quot;:&quot;one&quot;,&quot;n_accordion_animation_duration&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;ms&quot;,&quot;size&quot;:400,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"nested-accordion.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"e-n-accordion\" aria-label=\"Accordion. Open links with Enter or Space, close with Escape, and navigate with Arrow Keys\">\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-1130\" class=\"e-n-accordion-item\" open>\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"1\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"true\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-1130\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> Informes de Debida Diligencia sobre Sanciones <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-right\"><\/i><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1130\" class=\"elementor-element elementor-element-5777bd5e e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"5777bd5e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1130\" class=\"elementor-element elementor-element-6173653a e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"6173653a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4a1d97ad elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4a1d97ad\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Realizamos revisiones jur\u00eddicas multinivel de contrapartes, accionistas, titulares reales \u00faltimos, relaciones de control, intermediarios, proveedores log\u00edsticos y otras partes vinculadas a la transacci\u00f3n.<\/p><p>La evaluaci\u00f3n tambi\u00e9n puede abarcar buques, historiales de propiedad y gesti\u00f3n, <a href=\"https:\/\/nykitenko-legal.com\/es\/servicios\/derecho-de-abastecimiento-de-gnl-acceso-a-terminales-y-logistica-maritima\/\">rutas mar\u00edtimas, puertos de escala y log\u00edstica mar\u00edtima<\/a>, as\u00ed como bancos y cadenas de pago. El informe final identifica la exposici\u00f3n relevante a sanciones, lagunas de informaci\u00f3n no resueltas y las medidas jur\u00eddicas o comerciales necesarias antes de que la transacci\u00f3n contin\u00fae.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-1131\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"2\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-1131\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> Protocolos de Contingencia ante Riesgo Geopol\u00edtico <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-right\"><\/i><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1131\" class=\"elementor-element elementor-element-bf24682 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"bf24682\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1131\" class=\"elementor-element elementor-element-5219d18 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"5219d18\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4be1118e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4be1118e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Desarrollamos medidas de contingencia para transacciones energ\u00e9ticas expuestas a cambios repentinos en sanciones, escalada regional, interrupciones de rutas, restricciones de activos o p\u00e9rdida de acceso a servicios bancarios y log\u00edsticos.<\/p><p>El trabajo puede incluir v\u00edas alternativas de cumplimiento, procedimientos de toma de decisiones y escalada, <a href=\"https:\/\/nykitenko-legal.com\/es\/servicios\/asesoramiento-en-materia-de-cumplimiento-y-riesgos-legales\/\">contingencias de pagos y banca<\/a>, requisitos de conservaci\u00f3n documental y pasos contractuales para suspender o reestructurar las transacciones afectadas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-1132\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"3\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-1132\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> Memorandos de Cumplimiento de Sanciones para Bancos e Instituciones <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-right\"><\/i><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1132\" class=\"elementor-element elementor-element-2b5c6a23 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"2b5c6a23\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1132\" class=\"elementor-element elementor-element-2e40fc50 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"2e40fc50\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-13789595 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"13789595\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Preparamos memorandos jur\u00eddicos estructurados que abordan las preocupaciones sobre sanciones planteadas por bancos corresponsales, instituciones de compensaci\u00f3n, auditores o equipos internos de cumplimiento.<\/p><p>El an\u00e1lisis puede explicar las conclusiones sobre propiedad y control, la estructura de la transacci\u00f3n, el origen y destino de los fondos, la justificaci\u00f3n comercial, las licencias o exenciones pertinentes y los controles utilizados para mitigar los riesgos identificados. El memorando apoya la revisi\u00f3n de la instituci\u00f3n, pero no sustituye su decisi\u00f3n independiente de cumplimiento.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-1133\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"4\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-1133\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> Cl\u00e1usulas Contractuales sobre Sanciones, Suspensi\u00f3n y Terminaci\u00f3n <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-down\"><\/i><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><i aria-hidden=\"true\" class=\"tivo ti-arrow-right\"><\/i><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1133\" class=\"elementor-element elementor-element-2aeb90b e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"2aeb90b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-1133\" class=\"elementor-element elementor-element-54e4458e e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"54e4458e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-26797c2f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"26797c2f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Redactamos y revisamos <a href=\"https:\/\/nykitenko-legal.com\/es\/servicios\/revision-legal-de-contratos-energeticos\/\">disposiciones contractuales que asignan el riesgo relacionado con sanciones<\/a> entre las partes.<\/p><p>Estas cl\u00e1usulas pueden abordar declaraciones y garant\u00edas sobre sanciones, obligaciones continuas de informaci\u00f3n, cambios en la propiedad o el control, pagos bloqueados, cumplimiento prohibido, derechos de suspensi\u00f3n, mecanismos alternativos de pago y supuestos de terminaci\u00f3n. La redacci\u00f3n se adapta a la ley aplicable, la estructura de la transacci\u00f3n y los remedios disponibles conforme al contrato.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5b2dc33b e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5b2dc33b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-139f35c8 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"139f35c8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3c9380da e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"3c9380da\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-53bd755f e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"53bd755f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-367bde15 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"367bde15\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Por Qu\u00e9 las Empresas Energ\u00e9ticas Eligen Nykitenko Legal para Asesoramiento sobre Sanciones y Riesgo Geopol\u00edtico<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3c87e872 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"3c87e872\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-759d8e7e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"759d8e7e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El cumplimiento de sanciones en el comercio de energ\u00eda exige m\u00e1s que comprobar una contraparte frente a una lista de vigilancia. La exposici\u00f3n jur\u00eddica puede surgir por propiedad indirecta, relaciones de control, buques, cadenas de pago, proveedores log\u00edsticos y cambios repentinos en las restricciones aplicables. Nykitenko Legal eval\u00faa estos riesgos dentro de la estructura comercial completa de la transacci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-313e72f6 e-con-full e-grid e-con e-child\" data-id=\"313e72f6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-65601e35 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"65601e35\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1f2cac92 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"1f2cac92\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"13\" height=\"13\" viewBox=\"0 0 13 13\" fill=\"none\"><path d=\"M1.17725 7.41824L5.41029 11.2416L11.4184 1.9563\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tEnfoque en Comercio de Energ\u00eda y Cadena de Suministro\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tAnalizamos la exposici\u00f3n a sanciones en el contexto de los flujos f\u00edsicos de energ\u00eda, la log\u00edstica mar\u00edtima y por tuber\u00edas, los pagos de commodities y los acuerdos de suministro transfronterizos. Esto permite que la revisi\u00f3n jur\u00eddica refleje c\u00f3mo operar\u00e1 la transacci\u00f3n en la pr\u00e1ctica.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6fdd6bc7 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"6fdd6bc7\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-10e9f644 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"10e9f644\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"13\" height=\"13\" viewBox=\"0 0 13 13\" fill=\"none\"><path d=\"M1.17725 7.41824L5.41029 11.2416L11.4184 1.9563\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tAn\u00e1lisis Multinivel de Propiedad y Control\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tExaminamos accionistas, titulares reales \u00faltimos, intermediarios y relaciones contractuales de control en redes societarias complejas. La evaluaci\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 de la propiedad directa para identificar v\u00ednculos indirectos que puedan afectar al cumplimiento de sanciones o a decisiones institucionales de riesgo.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1d88c70f e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1d88c70f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-244fe20 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"244fe20\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"13\" height=\"13\" viewBox=\"0 0 13 13\" fill=\"none\"><path d=\"M1.17725 7.41824L5.41029 11.2416L11.4184 1.9563\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tRespuesta R\u00e1pida a Transacciones Bloqueadas\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tCuando un pago, cargamento o cuenta queda sujeto a revisi\u00f3n, ayudamos a reconstruir la transacci\u00f3n, identificar el origen de la preocupaci\u00f3n y preparar materiales jur\u00eddicamente fundamentados para bancos, instituciones de compensaci\u00f3n y equipos internos de cumplimiento.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4084ed57 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"4084ed57\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-398f5b3c elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"398f5b3c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"13\" height=\"13\" viewBox=\"0 0 13 13\" fill=\"none\"><path d=\"M1.17725 7.41824L5.41029 11.2416L11.4184 1.9563\" stroke=\"#C9A977\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tGesti\u00f3n de Riesgos Comercialmente Pr\u00e1ctica\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tNuestras recomendaciones se dise\u00f1an en torno a las prioridades operativas del cliente, sus obligaciones contractuales y las alternativas disponibles. Nos centramos en reducir la exposici\u00f3n a sanciones preservando al mismo tiempo rutas de suministro l\u00edcitas, opciones de pago y continuidad de las transacciones.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f007681 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"f007681\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-73bd066 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"73bd066\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Caso Pr\u00e1ctico: Resolver una Revisi\u00f3n de Sanciones Antes de una Interrupci\u00f3n del Cargamento<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-29953bd9 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"29953bd9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-36fd46c4 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"36fd46c4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"37\" height=\"37\" viewBox=\"0 0 37 37\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_16_782)\"><mask id=\"mask0_16_782\" style=\"mask-type:luminance\" 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13.8102 24.1972C14.0291 24.4177 14.326 24.5415 14.6356 24.5415C14.9452 24.5415 15.2421 24.4177 15.461 24.1972C15.6799 23.9768 15.8028 23.6778 15.8028 23.366C15.8028 23.0542 15.6799 22.7553 15.461 22.5348C15.2421 22.3143 14.9452 22.1904 14.6356 22.1904Z\" fill=\"#C9A977\"><\/path><\/g><\/g><defs><clipPath id=\"clip0_16_782\"><rect width=\"37\" height=\"36\" fill=\"white\" transform=\"translate(0 0.874023)\"><\/rect><\/clipPath><\/defs><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tDesaf\u00edo\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tUna mesa de trading de gas afrontaba un posible bloqueo de activos y una interrupci\u00f3n del cargamento despu\u00e9s de que una instituci\u00f3n financiera europea identificara a un accionista indirecto del socio de transporte del cliente que estaba bajo investigaci\u00f3n regulatoria.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7dcfea67 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"7dcfea67\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"37\" height=\"37\" viewBox=\"0 0 37 37\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_16_782)\"><mask id=\"mask0_16_782\" style=\"mask-type:luminance\" maskUnits=\"userSpaceOnUse\" x=\"0\" y=\"0\" width=\"37\" height=\"37\"><path d=\"M37 0.874023H0V36.874H37V0.874023Z\" fill=\"white\"><\/path><\/mask><g mask=\"url(#mask0_16_782)\"><path d=\"M27.4737 15.1377H1.79436C1.15004 15.1377 0.627121 15.6643 0.627121 16.3132V35.1219C0.627121 35.7708 1.15004 36.2975 1.79436 36.2975H27.4737C28.118 36.2975 28.6409 35.7708 28.6409 35.1219V16.3132C28.6409 15.6643 28.118 15.1377 27.4737 15.1377Z\" stroke=\"#17140F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M0.627121 25.1296C0.627121 25.7785 1.15004 26.3052 1.79436 26.3052H27.4737C28.118 26.3052 28.6409 25.7785 28.6409 25.1296M18.7194 14.5497V12.7864C18.7194 12.1375 18.1964 11.6108 17.5521 11.6108H11.7159C11.0716 11.6108 10.5487 12.1375 10.5487 12.7864V14.5497\" stroke=\"#17140F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M14.6356 22.1904C14.326 22.1904 14.0291 22.3143 13.8102 22.5348C13.5914 22.7553 13.4684 23.0542 13.4684 23.366C13.4684 23.6778 13.5914 23.9768 13.8102 24.1972C14.0291 24.4177 14.326 24.5415 14.6356 24.5415C14.9452 24.5415 15.2421 24.4177 15.461 24.1972C15.6799 23.9768 15.8028 23.6778 15.8028 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Evaluamos los derechos de voto del accionista indirecto, su influencia en la gesti\u00f3n, sus facultades contractuales y su participaci\u00f3n en las operaciones diarias, y posteriormente preparamos un memorando de cumplimiento de sanciones que documentaba la ausencia de control operativo y respond\u00eda a las preocupaciones de la instituci\u00f3n.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-65b9cec6 elementor-position-inline-start elementor-mobile-position-inline-start elementor-view-default elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"65b9cec6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"37\" height=\"37\" viewBox=\"0 0 37 37\" fill=\"none\"><g clip-path=\"url(#clip0_16_782)\"><mask id=\"mask0_16_782\" style=\"mask-type:luminance\" maskUnits=\"userSpaceOnUse\" x=\"0\" y=\"0\" width=\"37\" height=\"37\"><path d=\"M37 0.874023H0V36.874H37V0.874023Z\" fill=\"white\"><\/path><\/mask><g mask=\"url(#mask0_16_782)\"><path d=\"M27.4737 15.1377H1.79436C1.15004 15.1377 0.627121 15.6643 0.627121 16.3132V35.1219C0.627121 35.7708 1.15004 36.2975 1.79436 36.2975H27.4737C28.118 36.2975 28.6409 35.7708 28.6409 35.1219V16.3132C28.6409 15.6643 28.118 15.1377 27.4737 15.1377Z\" stroke=\"#17140F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M0.627121 25.1296C0.627121 25.7785 1.15004 26.3052 1.79436 26.3052H27.4737C28.118 26.3052 28.6409 25.7785 28.6409 25.1296M18.7194 14.5497V12.7864C18.7194 12.1375 18.1964 11.6108 17.5521 11.6108H11.7159C11.0716 11.6108 10.5487 12.1375 10.5487 12.7864V14.5497\" stroke=\"#17140F\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"><\/path><path d=\"M14.6356 22.1904C14.326 22.1904 14.0291 22.3143 13.8102 22.5348C13.5914 22.7553 13.4684 23.0542 13.4684 23.366C13.4684 23.6778 13.5914 23.9768 13.8102 24.1972C14.0291 24.4177 14.326 24.5415 14.6356 24.5415C14.9452 24.5415 15.2421 24.4177 15.461 24.1972C15.6799 23.9768 15.8028 23.6778 15.8028 23.366C15.8028 23.0542 15.6799 22.7553 15.461 22.5348C15.2421 22.3143 14.9452 22.1904 14.6356 22.1904Z\" fill=\"#C9A977\"><\/path><\/g><\/g><defs><clipPath id=\"clip0_16_782\"><rect width=\"37\" height=\"36\" fill=\"white\" transform=\"translate(0 0.874023)\"><\/rect><\/clipPath><\/defs><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tResultado\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tLa instituci\u00f3n financiera complet\u00f3 su revisi\u00f3n de cumplimiento sin congelar el cargamento ni restringir la transacci\u00f3n. El cliente mantuvo la continuidad operativa y evit\u00f3 p\u00e9rdidas potenciales superiores a 2 millones de USD.\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2d81cc49 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"2d81cc49\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;motion_fx_motion_fx_scrolling&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;motion_fx_devices&quot;:[&quot;desktop&quot;,&quot;tablet&quot;,&quot;mobile&quot;]}\">\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7be54e3d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"7be54e3d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8655d31 e-flex e-con-boxed e-con e-child\" data-id=\"8655d31\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bfae8a4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"bfae8a4\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3fda4ad4 e-flex e-con-boxed e-con e-child\" data-id=\"3fda4ad4\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34e555aa elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"34e555aa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Preguntas Frecuentes sobre Cumplimiento de Sanciones y Riesgo Geopol\u00edtico<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-118d00b8 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"118d00b8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-56dc09d9 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"56dc09d9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1daf5970 elementor-widget elementor-widget-n-accordion\" data-id=\"1daf5970\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;default_state&quot;:&quot;expanded&quot;,&quot;max_items_expended&quot;:&quot;one&quot;,&quot;n_accordion_animation_duration&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;ms&quot;,&quot;size&quot;:400,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"nested-accordion.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"e-n-accordion\" aria-label=\"Accordion. Open links with Enter or Space, close with Escape, and navigate with Arrow Keys\">\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4980\" class=\"e-n-accordion-item\" open>\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"1\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"true\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4980\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfEs suficiente comprobar listas de sanciones antes de celebrar una transacci\u00f3n energ\u00e9tica? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4980\" class=\"elementor-element elementor-element-72154aed e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"72154aed\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-148a307 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"148a307\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>No. Comprobar los nombres de la contraparte inmediata y sus directores es solo el punto de partida.<\/p><p>La revisi\u00f3n tambi\u00e9n debe abarcar accionistas directos e indirectos, titulares reales \u00faltimos, propiedad agregada, derechos de control, intermediarios, bancos, buques y proveedores log\u00edsticos. Conforme a la Regla del 50 % de OFAC, una entidad puede considerarse bloqueada cuando una o m\u00e1s personas bloqueadas poseen, en conjunto, el 50 % o m\u00e1s de ella, directa o indirectamente. Los reg\u00edmenes de la UE y el Reino Unido tambi\u00e9n exigen evaluar propiedad y control, incluidas entidades que no figuran por separado en una lista de sanciones.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4981\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"2\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4981\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfUna empresa queda autom\u00e1ticamente sancionada si un accionista minoritario est\u00e1 designado? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4981\" class=\"elementor-element elementor-element-27217aec e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"27217aec\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7aa3d917 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7aa3d917\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>No necesariamente. La respuesta depende del r\u00e9gimen de sanciones aplicable, del tama\u00f1o y agregaci\u00f3n de la participaci\u00f3n y de los derechos de la persona designada.<\/p><p>Conforme a las reglas de OFAC, el control sin una participaci\u00f3n de al menos el 50 % no convierte autom\u00e1ticamente a una entidad en bloqueada bajo la Regla del 50 %. El an\u00e1lisis en la UE y el Reino Unido puede ir m\u00e1s all\u00e1 de un umbral num\u00e9rico de propiedad y considerar si la persona designada puede ejercer control efectivo mediante derechos de voto, facultades de nombramiento, acuerdos contractuales u otra influencia. Por tanto, una participaci\u00f3n minoritaria requiere una evaluaci\u00f3n espec\u00edfica de propiedad y control, no una simple comprobaci\u00f3n porcentual.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4982\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"3\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4982\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfPuede una empresa energ\u00e9tica no estadounidense estar expuesta a sanciones de OFAC? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4982\" class=\"elementor-element elementor-element-7fc52a3e e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"7fc52a3e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7963e427 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7963e427\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>S\u00ed. Las sanciones de OFAC se aplican directamente a personas estadounidenses, entidades constituidas en Estados Unidos y sus sucursales extranjeras, pero las empresas no estadounidenses tambi\u00e9n pueden quedar expuestas cuando una transacci\u00f3n implica personas estadounidenses, bienes o servicios de origen estadounidense, infraestructura financiera estadounidense o conductas que hagan que una persona estadounidense incumpla las sanciones.<\/p><p>Determinados programas de sanciones tambi\u00e9n crean riesgos de sanciones secundarias para empresas e instituciones financieras extranjeras que participan en operaciones espec\u00edficas incluso sin un nexo estadounidense convencional. La exposici\u00f3n exacta depende del programa, las partes, los productos y la estructura de pagos pertinentes.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4983\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"4\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4983\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfQu\u00e9 debe hacer una empresa cuando un banco bloquea un pago relacionado con el comercio de energ\u00eda? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4983\" class=\"elementor-element elementor-element-1a1a5014 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1a1a5014\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5ffe1617 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5ffe1617\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La empresa debe primero conservar el expediente completo de la transacci\u00f3n y determinar qu\u00e9 desencaden\u00f3 la revisi\u00f3n. Los documentos relevantes pueden incluir contratos, facturas, registros de transporte, organigramas de propiedad, informaci\u00f3n sobre el origen de los fondos, debida diligencia de contrapartes, instrucciones de pago y evidencia de la justificaci\u00f3n comercial.<\/p><p>Un memorando jur\u00eddico puede abordar propiedad y control, el r\u00e9gimen de sanciones aplicable, licencias o exenciones, flujos de la transacci\u00f3n y controles de riesgo identificados. Puede proporcionar al banco una base documentada para completar su revisi\u00f3n, aunque no puede obligar a la instituci\u00f3n a liberar un pago ni a mantener la relaci\u00f3n. Los bancos y las entidades de pago siguen siendo responsables de sus propias decisiones sobre sanciones y obligaciones de reporte.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4984\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"5\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4984\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfPuede un buque no incluido en una lista generar exposici\u00f3n a sanciones? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4984\" class=\"elementor-element elementor-element-5cfc649b e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"5cfc649b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4711ea4a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4711ea4a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>S\u00ed. Que un buque no figure en una lista de sanciones no elimina la necesidad de realizar debida diligencia mar\u00edtima.<\/p><p>La orientaci\u00f3n oficial vigente identifica riesgos como propiedad oculta o que cambia con frecuencia, documentos falsos de cargamento u origen, datos manipulados del Sistema de Identificaci\u00f3n Autom\u00e1tica, transferencias sospechosas de buque a buque, cambios irregulares de bandera y estructuras opacas de gesti\u00f3n de buques. Los traders de energ\u00eda deben evaluar el buque, propietario, operador, gestor, asegurador, bandera, historial de clasificaci\u00f3n, puertos de escala y documentaci\u00f3n del cargamento antes de confiar en el resultado de una simple comprobaci\u00f3n de listas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4985\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"6\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4985\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfCon qu\u00e9 frecuencia debe actualizarse la debida diligencia de sanciones? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4985\" class=\"elementor-element elementor-element-6e8f3005 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"6e8f3005\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4fb67714 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4fb67714\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La debida diligencia de sanciones debe actualizarse siempre que cambie el perfil de riesgo de la transacci\u00f3n. Entre los desencadenantes relevantes se incluyen un nuevo paquete de sanciones, un cambio de propiedad o direcci\u00f3n, la sustituci\u00f3n de un buque o proveedor log\u00edstico, una ruta modificada, una solicitud de pago inusual, un nuevo intermediario o una alerta bancaria.<\/p><p>En relaciones de mayor duraci\u00f3n, es aconsejable un seguimiento continuo porque las estructuras de propiedad y las designaciones de sanciones pueden cambiar despu\u00e9s del onboarding. OFAC recomienda un enfoque de cumplimiento basado en el riesgo, mientras que OFSI advierte espec\u00edficamente que los cambios en las participaciones pueden alterar si una entidad queda sujeta a restricciones de sanciones financieras.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4986\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"7\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4986\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfUna licencia de sanciones hace l\u00edcita toda la transacci\u00f3n? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4986\" class=\"elementor-element elementor-element-d815dc2 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"d815dc2\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f94042b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f94042b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tNo. Una licencia general o espec\u00edfica autoriza \u00fanicamente las actividades, partes, periodos y condiciones establecidos en esa licencia.\n\nLa transacci\u00f3n debe seguir cumpliendo todas las dem\u00e1s prohibiciones de sanciones, obligaciones de reporte y requisitos documentales. Las empresas deben confirmar que cada elemento de la estructura propuesta de suministro, pago, transporte y servicios queda comprendido en la autorizaci\u00f3n, en lugar de asumir que una licencia que cubre a una parte o actividad habilita toda la transacci\u00f3n.\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t\t<details id=\"e-n-accordion-item-4987\" class=\"e-n-accordion-item\" >\n\t\t\t\t<summary class=\"e-n-accordion-item-title\" data-accordion-index=\"8\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"e-n-accordion-item-4987\" >\n\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-header'><h3 class=\"e-n-accordion-item-title-text\"> \u00bfQu\u00e9 registros se requieren para transacciones que dependen del tope al precio del petr\u00f3leo ruso? <\/h3><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class='e-n-accordion-item-title-icon'>\n\t\t\t<span class='e-opened' ><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t\t<span class='e-closed'><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span>\n\t\t<\/span>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/summary>\n\t\t\t\t<div role=\"region\" aria-labelledby=\"e-n-accordion-item-4987\" class=\"elementor-element elementor-element-633f0bd e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"633f0bd\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-14e98d9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"14e98d9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Los registros exigidos dependen del papel de la empresa en la transacci\u00f3n y del marco aplicable de la UE, el Reino Unido o Estados Unidos. Los participantes de mercado pueden necesitar declaraciones sobre el precio, contratos, facturas, documentos de transporte y otras pruebas que demuestren que la transacci\u00f3n cumple las condiciones pertinentes del tope de precios.<\/p><p>Bajo el r\u00e9gimen del Reino Unido, el tope al precio del crudo se redujo a 44,10 USD por barril desde el 31 de enero de 2026, con un periodo de liquidaci\u00f3n que finaliza el 16 de abril de 2026 para contratos anteriores que cumplan los requisitos. La orientaci\u00f3n brit\u00e1nica sigue exigiendo las obligaciones habituales de reporte, conservaci\u00f3n de registros y documentaci\u00f3n de declaraciones. Siguen aplic\u00e1ndose topes separados a productos petrol\u00edferos refinados de alto y bajo valor.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/details>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-54a1aea e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"54a1aea\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3d4eb686 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"3d4eb686\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-20931f9e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"20931f9e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Aborde el Riesgo de Sanciones Antes de que Interrumpa la Transacci\u00f3n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-13816b45 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"13816b45\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1a4edd9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1a4edd9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La exposici\u00f3n a sanciones puede escalar r\u00e1pidamente desde una cuesti\u00f3n de debida diligencia hasta un pago bloqueado, un cargamento suspendido, una cuenta restringida o una disputa contractual. Una revisi\u00f3n jur\u00eddica temprana da a la empresa tiempo para aclarar propiedad y control, evaluar las rutas de la transacci\u00f3n y preparar alternativas pr\u00e1cticas antes de que se vea afectado el cumplimiento comercial.<\/p><p>Nykitenko Legal revisa contrapartes, redes societarias, buques, cadenas log\u00edsticas, estructuras de pago y protecciones contractuales conforme a los reg\u00edmenes de sanciones aplicables de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos. Apoyamos tanto transacciones planificadas como revisiones urgentes de cumplimiento que involucran bancos, instituciones de compensaci\u00f3n o activos operativos.<\/p><p>Reserve una consulta para evaluar los riesgos de sanciones y geopol\u00edticos que afectan a sus transacciones energ\u00e9ticas actuales o propuestas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Home Asesoramiento sobre Cumplimiento de Sanciones y Riesgo Geopol\u00edtico para el Comercio de Energ\u00eda Nykitenko Legal asesora a proveedores de energ\u00eda, empresas de trading de commodities, plataformas financieras y mesas globales de abastecimiento sobre exposici\u00f3n a sanciones en transacciones transfronterizas complejas. 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